Новая редакция закона позволяет информаторам официально сообщать о любых нарушениях санкционного режима внутри компаний и среди частных лиц. Параллельно бельгийские регуляторы наделяются правом запрашивать закрытую документацию, проводить внеплановые проверки и получать доступ к компьютерным системам, если возникнут подозрения в сокрытии ресурсов подсанкционных организаций.
В разделе В мире
Бельгия ужесточает охоту за скрытыми активами подсанкционных лиц
С 1 сентября в Бельгии вступает в силу расширенный пакет мер, который превращает защиту информаторов в инструмент контроля за соблюдением санкций Евросоюза. Власти страны получили карт-бланш на поиск скрытых активов, а за попытки обхода ограничений теперь грозят многомиллионные штрафы и реальные тюремные сроки.
Финансовые последствия нарушений для бизнеса исчисляются суммами от 75 тысяч до 150 миллионов евро. Для физических лиц предусмотрена уголовная ответственность: умышленный обход санкций квалифицируется как преступление третьего уровня, что влечет за собой тюремное заключение на срок от трех до пяти лет. Помимо лишения свободы, суды получили право на конфискацию имущества и дополнительные штрафы, размер которых может достигать полной стоимости активов, вовлеченных в нарушение.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!